PCDF faz operação contra empresas de fachada que movimentaram R$ 170 milhões
Esquema investigado pela Polícia Civil do DF revelou um grande fluxo de lavagem de dinheiro
A Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta 5ª feira (5.out) a segunda fase da Operação Il Padrino, na qual cumpriu 25 mandados de busca e apreensão no DF e em cidades do interior de São Paulo, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia.
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O esquema investigado pelos agentes revelou um grande fluxo de lavagem de dinheiro, que foi mapeado para descobrir sua origem e destino, envolvendo cerca de 12 empresas fantasmas.
Além da própria quadrilha, pessoas comuns eram convencidas a participar dos crimes e a comparecer a determinadas agências bancárias onde recebiam grandes quantias em dinheiro, variando entre R$ 20 mil e R$ 150 mil.
Esses montantes eram posteriormente depositados (na boca do caixa) em contas das empresas de fachada, que serviam como financiadoras da compra de drogas em países como a Bolívia.
Estima-se que o crime organizado tenha movimentado em torno de R$ 170 milhões, em dois anos, fazendo uso da lavagem de dinheiro.
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