Justiça europeia acaba com uma das maiores fraudes fiscais da Europa
Ministério Público Europeu desmantelou rede que fraudava imposto sobre valor agregado de produtos eletrônicos
O Ministério Público Europeu desmantelou uma organização criminosa dedicada à defraudação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) em produtos eletrônicos. O total evadido soma cerca de 2.200 milhões de euros. A operação foi desenvolvida em coordenação com 14 países do continente.
Conforme referido num comunicado da Direção-Geral da Guarda Civil, a operação ADMIRAL, coordenada pelo Ministério Público Europeu, envolve o desmantelamento da maior fraude do IVA investigada até à data na União Europeia, através de uma rede complexa em que estão envolvidas 9.000 entidades jurídicas e mais de 600 pessoas em diferentes países.
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A investigação surgiu em abril de 2021, depois de a Administração Tributária portuguesa de Coimbra ter detectado suspeitas de fraude no IVA de uma empresa que vendia telefones celulares, tablets, fones de ouvido e outros dispositivos eletrónicos.
Depois de o Ministério Público Europeu ter sido inserido em junho de 2021 e, com base no novo quadro legislativo, assumiu a investigação através da cooperação internacional. Os procuradores europeus, os procuradores delegados europeus, os analistas de fraude financeira do Ministério Público Europeu e da Europol, bem como as autoridades nacionais envolvidas, estabeleceram gradualmente ligações entre a empresa inicialmente investigada em Portugal com quase 9.000 outras entidades jurídicas e mais de 600 pessoas singulares em diferentes países.
