Grupo responsável por sonegação e fraude no ramo de tabaco é alvo do MPSP
Investigação aponta dívida superior aos R$ 213 milhões
Integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, deflagraram, nesta terça-feira (31.mai), uma operação para desarticular um grupo responsável por sonegação, fraude fiscal e lavagem de dinheiro no ramo de tabaco.
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No total, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Araraquara, São Paulo, Marília, Bassit e Taubaté. Também foi feito o bloqueio de bens imóveis, veículos de luxo, embarcações, aeronaves, marcas e direitos creditórios do grupo econômico reconhecido em decisão proferida pela Justiça Cível de Araraquara.
O principal alvo da operação é uma distribuidora de cigarros que tem uma dívida superior a R$ 213 milhões com o estado, fruto de inadimplência tributária e de uma "sofisticada blindagem" patrimonial por meio de estruturas societárias nacionais. O grupo é sucessor de uma das maiores devedoras da União, cujo montante em tributos federais supera R$ 3 bilhões.
De acordo com as investigações, a sonegação fiscal e a preordenada inadimplência tributária envolviam, além da blindagem patrimonial, operações simuladas de produção e circulação de cigarros e importação irregular do produto efetivamente comercializado.
