Esquema milionário de financiamento falso é desbancado em SP
"Foram dezenas de crimes, praticado centenas de vezes", disse porta-voz da Polícia Federal
A Polícia Federal realizou na manhã desta 5ª feira (19.ago) a segunda fase da operação "Black Flag", com o objetivo esclarecer os crimes financeiros praticados por uma organização criminosa identificada na primeira fase, assim como o prejuízo enfrentado pela empresa de financiamento Desenvolve SP.
A primeira fase da ação, realizada em maio deste ano, colaborou para a investigação que já estava em andamento. "A partir da análise dos documentos apreendidos, foi possível identificar a participação direta de uma empresa de fachada (supostamente metalúrgica) na obtenção de financiamentos milionários para suposta aquisição de maquinário pela empresa da organização criminosa", diz a PF, em nota.
De acordo com a Polícia, as suspeitas foram levantadas após os bancos perceberem o financiamento de equipamentos semelhantes pela mesma empresa de fachada e o repasse de 90% do valor financiado para o grupo investigado.
De acordo com os agentes, a investigação detectou que os envolvidos obtiveram cinco linhas de crédito através de títulos de crédito falsos e simulação de compras de equipamentos que nunca foram entregues. O total embolsado pelo grupo criminoso foi de R$ 19 milhões.
Nesta manhã, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba. Os crimes em apuração são fraude na obtenção de financiamento, estelionato e ocultação de bens, cujas penas máximas somadas podem chegar a 21 anos.
Dos processos abertos em razão da Operação Blackflag, dois já estão em fase de sentença. "Foram dezenas de crimes, praticados centenas de vezes" disse o porta-voz da PF durante entrevista coletiva. No momento, cinco pessoas estão presas em decorrência dos crimes investigados.
